FTX processa Binance e ex-CEO para reaver R$ 10 bilhões em fraude

A FTX decidiu entrar na luta judicial contra a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao, buscando recuperar incrivelmente quase US$ 1,8 bilhão, o que equivale a cerca de R$ 10,3 bilhões. A alegação gira em torno de uma transferência supostamente fraudulenta realizada por Sam Bankman-Fried.

De acordo com os detalhes do processo, a Binance, Zhao e outros executivos receberam esses fundos durante um acordo de recompra de ações em julho de 2021, estabelecido com Bankman-Fried, co-fundador da FTX, que agora se encontra atrás das grades. Um documento legal recente do espólio da FTX, apresentado no último domingo (10), revela que eles venderam participações de aproximadamente 20% na unidade internacional da FTX, além de 18,4% na filial americana.

Os pagamentos pela recompra foram efetuados por Bankman-Fried por meio de uma combinação do token de troca da FTX, o FTT, junto com as moedas da Binance, BNB e BUSD, avaliadas em impressionantes US$ 1,76 bilhão à época, conforme o relatório apresentado.

Além disso, o espólio da FTX afirma que tanto a FTX quanto sua empresa irmã, Alameda Research, podem ter enfrentado insolvência desde o início e, sem dúvida, estavam em um estado de balanço patrimonial insustentável no início de 2021. Como resultado, a alegação é de que o acordo de recompra foi levado a cabo de uma forma fraudulenta.

A FTX também fez acusações contra Zhao, sustentando que ele divulgou uma série de “tweets falsos, enganosos e fraudulentos” antes da queda da FTX, com o intuito de minar seu principal concorrente. Um tweet específico de Zhao, datado de 6 de novembro de 2022, indicava que a Binance planejava liquidar seus tokens FTT, que estavam avaliados em cerca de US$ 529 milhões na época, o que desencadeou um aumento nas retiradas da plataforma.

Um porta-voz da Binance se manifestou, afirmando: “As alegações são infundadas, e nos defenderemos vigorosamente”. No entanto, não houve resposta imediata de um representante de Zhao a um pedido de comentário enviado via e-mail.

Este processo é apenas um entre vários que a FTX move contra antigos investidores, afiliados e clientes no tribunal de falências de Delaware. Outros réus incluem o ex-oficial de comunicações da Casa Branca, Anthony Scaramucci, a exchange de ativos digitais Crypto.com e até mesmo grupos políticos como o FWD.US, fundado por Mark Zuckerberg, conforme indicado em documentos judiciais.