Em um desenrolar impactante, Andrew Pearse, um ex-banqueiro do Credit Suisse, escapou de uma pena de prisão por sua participação em um esquema colossal de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo US$ 2 bilhões em Moçambique. O desfecho se deu na última quinta-feira (6), durante uma audiência em um tribunal federal no Brooklyn, Nova York.
O caso, amplamente conhecido como o escândalo dos títulos de atum, envolve projetos marinhos questionáveis, inclusive uma frota de pesca. Pearse, que havia se declarado culpado anteriormente, recebeu uma sentença que o isentou de prisão, considerando o breve tempo que passou sob custódia governamental e a sua concordância em realizar pagamentos que somam milhões de dólares.
“Anseio para que um dia minha imagem não seja a de um banqueiro ganancioso, mas sim a de alguém que sempre buscou a verdade”, declarou Pearse ao juiz distrital dos EUA, Nicholas Garaufis, antes da sentença.
Ele foi extremamente cooperativo, atuando como testemunha-chave em dois julgamentos nos EUA, o que levou os promotores a advogar por sua leniência. Pearse, que foi comparado a Goldfinger, o vilão de James Bond, poderia ter sido sentenciado a mais de 12 anos de prisão por seu papel na fraude. Em 2019, ele se declarou culpado, revelando ter recebido US$ 45 milhões em subornos relacionados a empréstimos para o governo de Moçambique, que culminaram em um saque de centenas de milhões de dólares e agravaram a crise econômica do país africano.
A expertise de Pearse foi crucial para a condenação de Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, e ajudou ainda na declaração de culpa de uma unidade do Credit Suisse em 2021. O Credit Suisse, por sua vez, firmou um acordo de adiamento de três anos com o Departamento de Justiça dos EUA, comprometendo-se a pagar mais de US$ 500 milhões em multas e penalidades.
Colaboração Crucial
Durante o julgamento, o promotor Jonathan Siegel destacou como a decisão de Pearse de não contestar a extradição do Reino Unido para os EUA foi fundamental para o caso. Ao fornecer documentos essenciais, ele ajudou os promotores a elucidar a complexidade da fraude internacional.
O juiz Garaufis reconheceu a gravidade da conduta criminosa de Pearse, mas também considerou a substancial cooperação oferecida durante os processos. Ele mencionou a separação de Pearse de um de seus filhos, enfatizando que isso teve um impacto em sua vida pessoal e que esse filho merece reconsiderar sua visão sobre o pai.
“Que ele possa ver as mudanças que seu pai fez nos últimos anos e reconhecê-las como uma busca por reabilitação,” afirmou o juiz.
O Papel de Pearse
Os promotores referiram-se a Pearse como “a pedra de Rosetta” do governo, pois sua colaboração ajudou a decifrar o labirinto de fraudes internacionais. O ex-ministro Chang foi condenado em janeiro a 8 anos e meio de prisão por sua participação no escândalo.
Nos julgamentos, Pearse detalhou como organizou empréstimos do Credit Suisse para três empresas ligadas ao governo moçambicano, facilitando o desvio de grandes quantias em subornos. No total, o banco intermediava empréstimos que totalizavam US$ 2 bilhões.
O julgamento de 2019 culminou com a absolvição de um funcionário do grupo de construção naval Privinvest, acusado de enganar investidores no caso dos títulos.
Além da condenação, Pearse concordou em pagar US$ 2,5 milhões e a confiscar ativos significativos, que incluem propriedades na África do Sul e interesses em campos de gás na Polônia, além de outros bens valiosos.
Defendendo Pearse, sua advogada, Lisa Cahill, argumentou pela clemência, ressaltando seus esforços em testemunhar por 11 dias e afirmando que seu cliente sofreu as consequências de suas ações.
Em carta ao juiz Garaufis, Pearse expressou suas desculpas à sua família e ao Credit Suisse, reafirmando seu compromisso em recuperar a confiança daqueles que feriu pela sua conduta.
Fraude e Financiamento Irregular
O escândalo revelou que o governo moçambicano teve acesso a bilhões de dólares em empréstimos do Credit Suisse e do VTB Bank PJSC da Rússia para financiar projetos marítimos, incluindo a controversa frota de pesca, estaleiros e iniciativas contra a pirataria.
Em 4 de março, a Autoridade de Conduta Financeira impôs proibições sobre Pearse e um segundo ex-bancário devido ao seu envolvimento na organização dos empréstimos irregulares.
Com a aquisição do Credit Suisse em 2023, o UBS herdou o processo, evidenciando o impacto de toda a situação em meio a uma crise bancária global.
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