O Departamento do Tesouro dos EUA está prestes a aprofundar uma investigação crucial sobre o JPMorgan, focando na relação do banco com um fundo de hedge que supostamente é parte de uma rede liderada pelo destacado comerciante de petróleo iraniano Hossein Shamkhani.
A investigação, ainda em seus estágios iniciais, busca determinar se o gigante financeiro, com sede em Nova York, seguiu à risca todas as regras e regulamentos ao aceitar Ocean Leonid Investments como cliente. Isso vem à tona através de fontes anônimas que confirmaram o andamento do caso, uma vez que as informações não são públicas. Vale destacar que a entidade já foi suspensa na zona franca financeira de Dubai.
Conforme reportado pela Bloomberg News no dia 24 de outubro, a Ocean Leonid é um fundo de hedge com sedes em Londres, Dubai e Genebra, que supostamente opera sob a supervisão de Shamkhani. O JPMorgan, junto com o ABN Amro Bank NV e o Marex Group Plc, concederam alavancagem para este fundo, conforme relataram as fontes.
Representantes do JPMorgan, do Tesouro dos EUA e da Ocean Leonid não quiseram se manifestar sobre o assunto. Shamkhani, por sua vez, não respondeu ao pedido de comentários encaminhado por seu advogado.
Em múltiplas ocasiões, um porta-voz da Ocean Leonid refutou as alegações de que Shamkhani tem qualquer envolvimento ou supervisão sobre a entidade, assim como um advogado que representa Shamkhani negou qualquer relação de seu cliente com a Ocean Leonid.
Fontes familiarizadas com a situação destacam que não há exigência para que o JPMorgan rompa suas relações com o cliente, visto que nem Shamkhani nem a empresa estão listados em qualquer sanção.
O foco do Tesouro dos EUA está nas operações de Shamkhani; no entanto, a possibilidade de brechas nas regras de conformidade bancária também é motivo de preocupação, segundo as fontes. Adicionalmente, o Federal Reserve está avaliando a exposição financeira de instituições ocidentais à rede do comerciante de petróleo iraniano.
Um porta-voz do Fed optou por não fazer comentários sobre o caso.
Nos EUA, há requisitos rigorosos para que os bancos que operam em seu território realizem um exame meticuloso de seus clientes, a fim de detectar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além disso, eles devem alertar as autoridades sobre transações que levantam suspeitas.
O Gabinete do Controlador da Moeda do Departamento do Tesouro e o Federal Reserve são as entidades responsáveis por garantir que as instituições financeiras implementem sistemas adequados para cumprir essas obrigações rigorosas.
Por fim, é importante notar que o pai de Hossein Shamkhani, Ali Shamkhani, um influente conselheiro do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, já foi sancionado em janeiro de 2020 pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA, que destacou seu “papel fundamental” nas políticas de defesa da República Islâmica e sua contribuição na coordenação de atividades políticas e econômicas sob as diretrizes do Líder Supremo.
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